Todavía no hay nada público que comprobar, así que no se publica nota.
Sin revisar todavía. Los fondos y las plataformas se revisan contra una lista publicada, no los puntúa el motor de los analistas. Todavía no hay una revisión archivada para esta ficha, así que se publica como NR. Se muestra lo que se sabe; no se insinúa ninguna nota.
OmegaPro fue un esquema MLM/Ponzi basado en Dubái que defraudó a inversores por más de $650 millones globalmente prometiendo rendimientos de trading de forex y criptomonedas. El DOJ de EE.UU. acusó al cofundador Michael Shannon Sims y al promotor principal Juan Carlos Reynoso en julio de 2025, con cargos de fraude electrónico y lavado de dinero (hasta 20 años cada uno). El FBI busca activamente información de víctimas.
Otros en esta lista
Ver todos →| Nombre | Categoría | Alcance | Evidencia | Puntuación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
 AIX Investment Group | SchemeCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 ARK 21Shares Bitcoin ETFARKB | ETF & index | — | 0% | — | NR |
 Aave | DeFi protocol | — | 0% | — | NR |
 Africrypt | Hedge fund & asset managerCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Amber Group | Exchange & market maker | — | 0% | — | NR |
 Anax Capital | Hedge fund & asset manager | — | 0% | — | NR |
 Anchor Protocol | DeFi protocolCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Animoca Brands | Venture | — | 0% | — | NR |