Todavía no hay nada público que comprobar, así que no se publica nota.
Sin revisar todavía. Los fondos y las plataformas se revisan contra una lista publicada, no los puntúa el motor de los analistas. Todavía no hay una revisión archivada para esta ficha, así que se publica como NR. Se muestra lo que se sabe; no se insinúa ninguna nota.
HyperFund (luego rebautizado HyperVerse) fue un esquema Ponzi y piramidal de criptomonedas de $1.89 mil millones operado por Sam Lee desde Dubái tras huir de Australia. El DOJ de EE.UU. acusó a Lee de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. La SEC también presentó cargos. El esquema prometía rendimientos diarios garantizados de operaciones de minería de criptomonedas inexistentes. Los inversores perdieron todo. Lee fue posteriormente arrestado.
Otros en esta lista
Ver todos →| Nombre | Categoría | Alcance | Evidencia | Puntuación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
 AIX Investment Group | SchemeCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 ARK 21Shares Bitcoin ETFARKB | ETF & index | — | 0% | — | NR |
 Aave | DeFi protocol | — | 0% | — | NR |
 Africrypt | Hedge fund & asset managerCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Amber Group | Exchange & market maker | — | 0% | — | NR |
 Anax Capital | Hedge fund & asset manager | — | 0% | — | NR |
 Anchor Protocol | DeFi protocolCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Animoca Brands | Venture | — | 0% | — | NR |