Todavía no hay nada público que comprobar, así que no se publica nota.
Sin revisar todavía. Los fondos y las plataformas se revisan contra una lista publicada, no los puntúa el motor de los analistas. Todavía no hay una revisión archivada para esta ficha, así que se publica como NR. Se muestra lo que se sabe; no se insinúa ninguna nota.
Forsage fue un esquema piramidal y Ponzi DeFi de $300-340 millones — el primer caso criminal de fraude involucrando un protocolo DeFi. La SEC acusó a 11 individuos y el DOJ procesó a los fundadores. El esquema usaba contratos inteligentes de Ethereum y Binance Smart Chain para automatizar pagos piramidales, disfrazando la estructura Ponzi como 'finanzas descentralizadas.' Las operaciones estaban vinculadas a Dubái/EAU.
Otros en esta lista
Ver todos →| Nombre | Categoría | Alcance | Evidencia | Puntuación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
 AIX Investment Group | SchemeCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 ARK 21Shares Bitcoin ETFARKB | ETF & index | — | 0% | — | NR |
 Aave | DeFi protocol | — | 0% | — | NR |
 Africrypt | Hedge fund & asset managerCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Amber Group | Exchange & market maker | — | 0% | — | NR |
 Anax Capital | Hedge fund & asset manager | — | 0% | — | NR |
 Anchor Protocol | DeFi protocolCOLAPSADO | — | 0% | — | NR |
 Animoca Brands | Venture | — | 0% | — | NR |